Tipo di prodotto: Relazione annuale
Periodo di riferimento: 2011
Anno di edizione: 2012
Disponibile su: www.tesoro.it
È disponibile on line la Relazione annuale sulle politiche e le attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo attuate nel corso del 2011 dall’Unità di informazione finanziaria (Uif), dalle autorità di vigilanza, dagli organi di polizia e dalle amministrazioni competenti.
Nella pubblicazione sono riportati dati e informazioni riguardanti: l’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette effettuata dalla Uif e il successivo loro sviluppo investigativo a opera della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia; l’attività ispettiva e di controllo sui soggetti tenuti a applicare gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio; il monitoraggio della circolazione transfrontaliera di denaro contante, strumento utile per intercettare proventi di riciclaggio ed evasione fiscale, oltre a fonti di finanziamento al terrorismo.
La Relazione riassume anche le principali novità nel campo, come in particolare i nuovi standard internazionali contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (le quaranta Raccomandazioni), adottati nel 2011 dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) con Presidenza italiana.